北京cnc數控加工（gōng）價格江蘇中超控股股份有限公司關於全

原標（biāo）題（tí）：江蘇中超控股股份有（yǒu）限公司 關於（yú）全資子公司簽署《電力（lì）傳輸用鋁合金 加工技術合作意向協（xié）議》的公告

證券代碼：002471           證券簡稱：中超控股         公（gōng）告編（biān）號：2021-129

本公司及董事（shì）會全體成員保證信息披露內容的真實（shí）、準確、完整，沒有虛（xū）假記載、誤導性陳述（shù）或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的協議屬於意向性的約定，具體（tǐ）的合作內容和實施細節尚待進一步落實（shí）和明確（què），公司將密切關注本協議涉及的各後續（xù）事宜，嚴格按照有關規（guī）定履（lǚ）行公司決策審批程序和信息（xī）披露義務，敬請廣大（dà）投資者注意投資風險。

2、本協議不會對公司本年度財務狀況、經營成果產（chǎn）生重大影（yǐng）響。

3、公司（sī）不（bú）存在***近（jìn）三年披露框（kuàng）架協議無後續進展或未（wèi）達預期的情況。

一、協議簽（qiān）署概況

江蘇中超控股（gǔ）股份有（yǒu）限公司（以下（xià）簡稱公司（sī））全（quán）資子公司江蘇長峰電纜（lǎn）有限公司（以下簡稱長峰電纜（lǎn））於2021年12月14日與有研工（gōng）程技（jì）術研究院有（yǒu）限公司（以下簡稱（chēng）有研工程）簽訂了《電力傳輸用鋁合金（jīn）加工技（jì）術合作意向協議》（以下簡稱《意向協議》），雙方經友好協商，一致同意就聯合進行（háng）鋁合金（jīn）導線短流（liú）程製備加工技術及電力傳（chuán）輸用鋁合金加工其他（tā）相關技術研究合作達成《意向協議（yì）》。

二、交易對手方介紹

名稱：有研（yán）工程技術研究院有限公司

公司類型：有（yǒu）限責任公（gōng）司（法人獨資）

住所：北（běi）京市（shì）懷柔區（qū）雁棲（qī）經（jīng）濟開發區興科東大街11號

法定代表人：米緒軍

注冊資本：25836.57萬人民幣

成立日（rì）期：2018年1月11日

營業期限：2018年1月11日至（zhì）******

經營範圍：工程技術研究和試驗（yàn）發展；技術轉讓、技術谘詢、技術服務；銷售五金交電、化工產品（不含危險化學品）、通訊器材（不含衛星地麵接（jiē）收、發射設備）、機（jī）械設備、電子產品；出租商業用房、辦公用房；技術進出口、代理進出口、貨物進出口；設計、製作、代理、發布廣告；分析測（cè）試；金屬材料、半導體材料、超導材料、納米材料、3D打印材料和（hé）增（zēng）材（cái）製造設備的產品研發（含樣機製造、檢測）及銷售；生（shēng）產有（yǒu）色金屬材料。（市場主體依（yī）法自主選擇經營項（xiàng）目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事******和本（běn）市產業政策禁止和限製類項（xiàng）目的經營活動。）

有（yǒu）研工程是有研科技集團（tuán）有限（xiàn）公司全資子公司，實（shí）際控製人為國務院國有資產監督管理委員會。長峰電纜與上述交易對手方不存在關聯關係，本次簽署的協議（yì）不（bú）構成關聯交易。亦不構（gòu）成《上市公司重大資產（chǎn）重組管理辦法》規定的重大（dà）資產重組。

***近（jìn）一個（gè）會計年度公司與有（yǒu）研工程未發生過類似業務。

三、協議的主要（yào）內（nèi）容（róng）

甲方：江蘇長峰電纜（lǎn）有限（xiàn）公司

乙方：有研工程技術研究院有限公司

1、合作總則

（1）逐步建立全方位、深層次、多形式的產學研相結合有效機製。

（2）結合遵循市場規律和自願互利的原則，在優勢（shì）互（hù）補、平（píng）等合作、互（hù）惠互利（lì）、共（gòng）同發展的基礎上進行企業、研究（jiū）院戰略合作。

（3）促進雙方共同進（jìn）步，全力將科研成果轉（zhuǎn）化為可以帶來經（jīng）濟效益（yì）的生產力。

2、合作方式及內容

（1）研（yán）發（fā）平台建設合作

雙方互相參與並支持鋁合金導線加工技（jì）術與（yǔ）應（yīng）用聯合實驗室的建（jiàn）設，圍繞加工技（jì）術與應用開展合作，包括高層互訪、人員交流、科研項目合作、平台（tái）共建、人員培訓等，形成資源共享機製，提升共建研發平台在行業（yè）領域內的影響（xiǎng）力。

（2）技術合作

針（zhēn）對鋁合金導線短流程製備加工技術等電力（lì）傳輸用鋁合金製備的相關技術開展合（hé）作，內容包括鋁合金連鑄成形（xíng）技術、鋁合（hé）金單絲鑄拉技術與（yǔ）模具設計、鋁合金熱（rè）處理工藝等，雙方共同推廣鋁合金導線短流程製備加工技術在電纜行業的應用。

（3）科研項（xiàng）目合作（zuò）

雙方充分發揮在各自領域的優勢，開展（zhǎn）產學研合作，解決有色金屬及其產品製造過程中遇到的瓶頸問題（tí）。聯合申報******、地方的研究課題（tí）以及獎項，通過加（jiā）強科研合作的多樣性和靈活性，提高雙方科研合作的廣度與深度及在相關（guān）領域的影響力。

（4）科技成果產業化合作

在科研合作的基礎上開展科技成果產業化方（fāng）麵（miàn）的合作，探索新的合作模式，增強創新發展驅（qū）動，促進科技（jì）成果產業化落地。

3、合作費用

雙方基於（yú）本協議描述的合作內容所發生的費用，根據具體內容另行協（xié）商並簽訂具體的合作協議共同遵守。

4、知識產（chǎn）權（quán）

（1）本協議簽訂之前各方自身已擁有的知（zhī）識產權及相應權益仍歸各自獨（dú）立所有，不因本協議的（de）簽（qiān）訂和履行而改變。

（2）對雙方（fāng）在後續具體合作項（xiàng）目中（zhōng）取得的知識產權，需在相應的合作合同或協議中另行（háng）約定知（zhī）識產（chǎn）權分享方案並明確所有權。

5、保密（mì）信息

（1）雙方必（bì）須履行保密義務，對由於工作關係得到或了解到的對方技術資料、工（gōng）作（zuò）進展等技術和商業秘（mì）密不得向第三（sān）方（fāng）泄露。

（2）非經書麵同意，雙方在本協議履行過程中所共同形成（chéng）的技術成果不得（dé）向第三方轉移。

6、聯絡與執行機製

（1）高層互訪機製

雙方建立高層互訪機製，高層管理（lǐ）人員每年定期或不定期會晤，就雙方（fāng）合作方向、技術創新、項目進（jìn）展以及其他雙方關（guān）心的問題進（jìn）行通知（zhī）和交換意見（jiàn）。

（2）工作（zuò）推進機製

建立日常工作推進機製，負責本協議（yì）的聯絡、協（xié）調與執行等工作。江蘇長（zhǎng）峰（fēng）電纜有限公司（sī）為本協議甲方的總體管理部門（mén）和聯絡部門；有研（yán）工程技術研究院有限公司指定其特種加（jiā）工技術與裝備事業部為本協議乙（yǐ）方的（de）總體管理部門和聯絡部門（mén）。

運用現代企業管（guǎn）理方式及多年積累（lèi）的企業文化，先（xiān）後與國內外30餘家知名（míng）企業建立了配套關係，如中壓電器生產線焊接組（zǔ）裝用翻（fān）轉工裝， 諾基亞手機生產線配套工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析（xī）儀鑄鋁外殼、衝擊試驗機，北京不鏽鋼異型件加工，北京不鏽鋼零件加工，空氣（qì）濾芯衝壓（yā）模具。

7、協議生效（xiào）、變更、終止及其他

（1）雙方在任何時候都（dōu）可（kě）以書麵（miàn）方式對本協議進行（háng）修訂或者終止。但單方麵終止本協議的一方必須提前90天以書（shū）麵方式通知另一方。本協議被單方提前（qián）終止，影響到另一方按照本協議、保密協議或者其他協議所約（yuē）定權利義務的，該權利義務繼續有效。

（2）雙方合作中可根據具體技術研究項目（mù）需要邀請第三方（fāng）參（cān）與相關項目的共同研究，但需另（lìng）行簽訂相關合作協議

四、協議對公司的影響

本次《意向協議》的簽訂的有利於合作雙方發揮各（gè）自資源優勢，提（tí）升公司在電力傳輸用鋁合金製備加工技術的研發水平，推（tuī）進******新型導體材料產業的科技成果轉化，符合公司的發展戰略和全（quán）體股東的利益。

五、存在的風險（xiǎn）

1、本次簽訂的協議（yì）屬於雙方合作意願和基本原則的意向性初步（bù）約定，對協議簽署方的法律約束力較低；

2、項目（mù）存在合作方（fāng）式、研發成果和（hé）市場業務前景等方麵（miàn）的不確定性；

3、意向協議作為各方推進工作的依據，正式的開展尚需公（gōng）司持續評估，進行項目可行性分析論（lùn）證後，再行簽署正式的協（xié）議。對於未來實際簽訂或實施的具體合同，達（dá）到（dào）相關披露標（biāo）準的，公司將根據《深圳證券（quàn）交易所股票上市（shì）規則》、《深圳（zhèn）證券交易所上市公司規範運作（zuò）指引》等相關法律法規和規範性文件及《公司章程》等相關規定提交公司董事會、股東大會審議批準並及時履行信息披露義務。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司（sī）董事會

二二一年十二月十四日

證（zhèng）券代碼：002471            證券簡稱：中超控股        公告編號：2021-130

江蘇中超控股股份有限公司

關於總經理辭職的公告

本公（gōng）司及（jí）董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假（jiǎ）記載、誤（wù）導性陳述或者重大遺漏。

江蘇中超控（kòng）股股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2021年12月14日收到霍振平先生遞交的書麵辭職報告。霍（huò）振平先生向公司董事會申請辭去（qù）總經理（lǐ）職務，辭職後仍擔任公司副董事長、江蘇（sū）長（zhǎng）峰電纜有（yǒu）限公司董（dǒng）事長和（hé）常州中超石墨烯電力科技（jì）有限公司董事（shì）長職務。霍振平先生辭職的主（zhǔ）要（yào）原因是為了更專注於（yú）所擔任相關子公司董事長的工作，騰出更多精力用（yòng）於提升相關子公司企業管理水平、經營成果（guǒ），領導相關子公司創造更多（duō）效益，為公（gōng）司（sī）發展作出更大貢獻。

霍振平先生辭去總經理職務（wù）不會影響公司生產經營和管理的正常進行，相關工作會按公（gōng）司規定進行交接，根據《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定，霍振平先（xiān）生的辭職報告自送達（dá）董事會之日（rì）起生（shēng）效。

公司董事會對霍振（zhèn）平先（xiān）生在任（rèn）職公司總經理期間為公司所做出的貢獻（xiàn）表示衷心的感謝！

特此公（gōng）告（gào）。

江蘇中（zhōng）超控股股份有限公（gōng）司董（dǒng）事會

二二一年十二（èr）月十四日

證券代碼：002471          證券簡（jiǎn）稱：中超控股        公告（gào）編號：2021-131

江（jiāng）蘇中超控股股份有限公司

第五屆董事會第二十（shí）次會議決議公告

本公司及董事會全體成員（yuán）保（bǎo）證信息披露內容的真實（shí）、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述（shù）或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十次會議（yì）由董事長俞雷先生召集，並於2021年12月9日以專人送達或電子郵（yóu）件等形式發出會議通知，會議於2021年12月14日上午10:00 在公司會議室召開，本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次（cì）董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司（sī）法》及《公司章程》的規定。會議由董事長俞雷先生主持，公司部分監事和（hé）高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議，做出如下（xià）決議：

一、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關（guān）於聘（pìn）任（rèn）公司總經理的（de）議案》

經公司董事長提名同意聘（pìn）任俞雷先生擔任公司總經理，任期至第五屆董事會期（qī）滿（mǎn）為止。俞雷先生簡曆（lì）詳見附件一（yī）。

同意：9票；反（fǎn）對：0票；棄權：0票。表（biǎo）決結果為（wéi）通過。

公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，《獨立董事關於第（dì）五屆董事（shì）會第二（èr）十次會議相關事項的獨立意見》內容詳見2021年12月（yuè）15日巨潮（cháo）資訊（xùn）網（cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關於擬明確公司當前發展戰略的議案》

鑒於公（gōng）司目前外部風險逐步化解，生產經營情況較為穩定，為（wéi）了優化產業配置，增強後續發展驅動力，擬進一步明確當前發展戰略（luè）：

1、 深耕內部管理。擬對公司（sī）內（nèi）部組織結構進行調整，重點加強內部管理體製機製建設及對子公司的管控，設立高質量發展（zhǎn）領（lǐng）導小組，發揮集（jí）體商議、整體謀劃、統籌協調、跟（gēn）蹤（zōng）督導及幫助、支持、指導子公司健康發展（zhǎn）等職能，協助總經理狠抓生產經營管（guǎn）理中的各項工作，力求進一步提高精細化管（guǎn）理水平，推動公司整體發展。

2、 繼續（xù）以瘦身方式調整產業結構（gòu）輕裝前行。公司將繼續以電線電纜產業作（zuò）為（wéi）主（zhǔ）業，在（zài）價格合（hé）理、交易風險較小的前提下進一步處置閑置資產或處置部分效益不佳的子公司股權，集中優質資源提高個體子公司的經營質（zhì）量（liàng），力爭實現效益***大化。

3、 有序開拓高端（duān）裝備製造領域產業。在做（zuò）好現有（yǒu）傳統電線電纜主業的同時，逐步加大高端裝備（bèi）製造領域的投（tóu）入：①重點扶持控股孫公司江蘇中（zhōng）超航宇（yǔ）精鑄科技有（yǒu）限公（gōng）司的發展，在（zài）現有的（de）基礎上逐步增加項目投資力度，利用上海交大的（de）技（jì）術優勢以（yǐ）及兩機專項（xiàng）為依托幫助其產（chǎn）品快速實現大規模商業化應用，並培育其獨立登陸資本市場。②投資新能源鋰電池結構件產業。由於鋰（lǐ）電（diàn）池行（háng）業的高（gāo）成長性（xìng）、高（gāo）確定性和廣闊的市（shì）場前景，且（qiě）鋰（lǐ）電池（chí）結（jié）構件相對電線電纜而言，有著更高的毛利率和投資回報率，投（tóu）資風險總體可控。為了公司長期發展，嚐試有序進入鋰電池配件行業，並視其發展情況決定是否納入上市公司體係。③大力發展充（chōng）電樁產品應用，目前公司部分充電樁用電纜產品（pǐn）已經通過（guò）德國萊茵等權威機構（gòu）******，公司將利用（yòng）現有的、長期合作的優（yōu）質客戶資源，著（zhe）力擴大充電（diàn）樁產品的銷售規模。同時，加強與其他企業的合作，共同進行充（chōng）電樁周邊衍生產品的開發。

同意：9 票（piào）；反對：0 票（piào）；棄（qì）權：0 票。表決結（jié）果為通過。

本議案（àn）需（xū）提交公司股東大會審議。

（三） 審議（yì）通過《關於調整公司組織（zhī）架構的議案》

為進一步優化公司內部管理結構，推動流程再造和製度改革，提高各項工作效率，公司擬對內部組織（zhī）結構進行重大調整，調整後的（de）公司組織架（jià）構圖詳見附件二。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

（四） 審議通過《關於對外投資暨簽訂增（zēng）資協議的議案》

同意：9票；反對：0票；棄（qì）權：0票。表決結果為（wéi）通過。

具（jù）體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（cninfo.com.cn）《關於對外投資（zī）暨簽訂（dìng）增（zēng）資協議的公（gōng）告》。

（五） 審議通過《關於（yú）簽（qiān）訂的議案》

同意：9票；反對：0票（piào）；棄（qì）權：0票。表決結果為通過。

2021年11月29日，公司於江西百思利科技有限（xiàn）公司（以下簡稱百思利科技（jì））簽訂《合資協議（yì）》，雙方約定共同出資設立江蘇百思利中（zhōng）超新能源（yuán）科技有限（xiàn）公司（sī），具體內容詳見2021年11月（yuè）30日（rì）刊載於巨潮資訊網（cninfo.com.cn）、《證券日報》、《證券時報》的《關於對外（wài）投資設立江蘇（sū）百思利中超新能源科技有限公（gōng）司的公告（gào）》（公告編號：2021-121號）。為了加深雙（shuāng）方合（hé）作，加速公司在新能源鋰電池結構件產業的發展，公司擬與百思利（lì）科技簽訂《補充協議》，雙方約定：若公司成為百思利科技的控股股東（dōng），則江蘇百思利（lì）中超新能源（yuán）科技有限公司成為百思利科技的全資子（zǐ）公司。

（六）審議通過《關於提請召（zhào）開2021年第十二次臨時股東大會的議案》

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結（jié）果為通過。

具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（cninfo.com.cn）《關於召開2021年（nián）第十二次臨時（shí）股東（dōng）大會的通知》。

二、備查文件

（一）經（jīng）與會董事簽字並（bìng）加蓋董事會印章的董事會決議（yì）；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董（dǒng）事會

二二一年十二（èr）月十四日

附件一：

俞雷先生（shēng）：中國國籍，無境外******居留權，1976年6月出生（shēng），本科學曆。曾任江蘇中超電纜有限公司副總經理兼陝（shǎn）西（xī）分公司經理，宜（yí）興市中超蘇原汽車銷售有限公司監事會主席，宜興三弦慶鈴（líng）汽車銷售有限公（gōng）司監事會主席，宜興（xìng）市康樂機械貿易有限公司董事長，北京中超陽光（guāng）科技發（fā）展有限公司執行董事兼經理，無錫（xī）錫洲電磁線有限公司董事長，江蘇（sū）中超控股股份（fèn）有限公司副董事長，新疆中超新能源電力科技有限公司董事，江蘇中超航宇精鑄科技有限公司董事（shì），江蘇中超電（diàn）纜股份有限公司總經理，上海中超航宇精（jīng）鑄科技有限公司董事，科耐特輸變電科技股份有（yǒu）限公司監事會（huì）主席。現任（rèn）公司董事長，江蘇中（zhōng）超投資集團有限公司副董事長，江蘇中超電纜股份（fèn）有限公司董事長（zhǎng），江蘇中超（chāo）企業發展集（jí）團有限公司副董事長，江蘇衝超電纜有限公司執行董事，江蘇中超電纜銷售有限公司（sī）執（zhí）行董事兼總經理。

截止本公告日，俞雷先生未持有公（gōng）司股份，俞雷先生與其他持（chí）有公司5%以上股份的股東、實際控（kòng）製人（rén）以及其他董事、監事和高級管理人員不（bú）存在關聯關係。俞（yú）雷先生於2019年9月26日受到深交（jiāo）所通報批評（píng）處分，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，不存在《公司法》******百四十六條規定的情形之一，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不（bú）是失信被執行人。

附件二：

證券代碼：002471           證券簡稱（chēng）：中超控（kòng）股          公告編號：2021-132

江蘇中超控股股份有限公司

關於對外（wài）投資暨簽訂增資協議的公告

本公司及（jí）董事（shì）會全體成員保證（zhèng）公告（gào）內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱公司）於2021年12月14日召開第五屆董事（shì）會第二十次會議，會議審議通過（guò）了《關於對外投資暨簽訂增資協議的議案》，同意公（gōng）司與江西百思利科技有限公司（以下簡稱百思（sī）利科技或標的公司）及相關股東簽署《增資協議》，擬使用自有（yǒu）資金（jīn）3,484.44萬元向（xiàng）百思利科技進行增資：其中，49.1631萬（wàn）元計入注冊資本，3,435.2769萬元計入資本公積（jī）。本次增資完成（chéng）後，公司將持有目標公司10%的股權（quán）。

根據《深圳證券交易所股（gǔ）票上市規則》、《公司（sī）章（zhāng）程》等相關規定（dìng），本次對外投資事項經公（gōng）司（sī）董（dǒng）事會審議通過後即（jí）可實施，不構成關聯交易，也不（bú）構（gòu）成《上市公（gōng）司重大資產重（chóng）組管理辦法》規定的重大資產重（chóng）組情況，不需要經過有關部門批準。

二、投資標的的基本情況

1、公司名稱：江西百思利科技有限（xiàn）公司

2、統一社會信用代碼：91320594MA1NDB1L9B

3、企業類型：有限責任（rèn）公（gōng）司(自然人投資或控股)

4、法定代表人：鄧平華

5、注冊（cè）資（zī）本：442.468萬元人民幣

6、住所：江（jiāng）西省上（shàng）饒市萬年縣高新技術產業區豐收工業園

7、成立日期：2017年2月14日

8、營業期限：2017年02月14日至（zhì）無固定期限

9、經營範圍：新能源汽車零部件、新能源電（diàn）池零配件的研發、製造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展（zhǎn）經營活動）

10、本次（cì）增資前後標的公司股權結構如下：

11、 標的公司及其（qí）股東與公司（sī）、公司持股5%以（yǐ）上的股東、公司董（dǒng）事、監（jiān）事、高級管理人員均不存在關聯關係。經核查，目標公司不屬於失信被執行人。

12、 標的公（gōng）司***近一年一期主（zhǔ）要財務數據具體如下：

截止2020年12月31日百思利科（kē）技資產總計19,686.75萬元，淨資（zī）產4,669.81萬（wàn）元，負債總計15,016.94萬元；營（yíng）業收入4,849.32萬元，利潤總額（é） -420.45萬元，淨利潤-420.45萬元（未經審計）。

截止2021年9月（yuè）30日百思利科技資產總計23,153.92萬（wàn）元（yuán），淨資產5,584.92萬元，負債總計17,569.00萬元；營業收入8,156.42萬元，利潤（rùn）總額 615.11萬元，淨利潤615.11萬元（未經審計）。

13、合作（zuò）方及其創始人簡介：江西百思利科技有限公司，原名蘇州百思利新能源科技有限公司，2017年2月注冊於蘇州，2019年11月遷至江西（xī）省上饒（ráo）市（shì）萬年縣，屬江西省重點建設項目。百思利科（kē）技是一家專（zhuān）注（zhù）新能（néng）源鋰電池精密結構（gòu）件研發、生產、銷售的（de）公（gōng）司，主營產品是動力鋰電池五大主材之一，具（jù）備獨立產（chǎn）品研發（fā）設計能力，擁有自主知識產權產品設計方案，是******高新（xīn）技術企業。公司建立了嚴格的（de）質量管理體係，實施汽（qì）車行業通行的標準化管理體係IATF16949：2016，以科（kē）學方法實現對產品品質的管控，******成（chéng）為多家動力鋰電池頭部企業的核心供應商。百思利（lì）科技法定代表人、實際控製人（rén）、董事長兼總經理鄧平華先生為鋰（lǐ）電池行業（yè）的資深（shēn）專家，是國內鋰電池（chí）結構件行業研究及方向確定（dìng）的主要參與者。鄧平（píng）華先生1999年畢業於上海交通大學工程力學專業，獲工學碩士（shì）學位；1999-2007，分別就職於（yú）東莞新科磁電廠（SAE）、FCI，從事研發工作；2007年加入ATL（東莞新能源科技有限（xiàn）公司），在產品設計部擔任主任工程師，負責18650結構件的分（fèn）析研究、論證評估及設（shè）計開發（fā），EV電池從（cóng）電芯-模組-電池包的研（yán）究（jiū）開發；2009年（nián），在（zài）ATL EV電芯設計部擔任代（dài）理負責人（rén），2013年，加入（rù）CATL（寧德時代），擔任EV電池設計部門主管，負責電池的設計、開發、評估，代表公司參與製定動力電池結構件行業標（biāo）準。

三、 協議主要內容

甲方（fāng）：江蘇中超控股股份有限公司

乙方：江西百思利（lì）科技（jì）有限公司

丙方：江西（xī）百思利科技有限公司原股東

1、本（běn）次（cì）投資方案

（1）各方同意，投資方本次增資標的公司總額為3,484.44萬元，即投資方出資3,484.44萬元認購新增加注冊資本49.1631萬元，投資方總出資額高於公（gōng）司新增注冊資本的3,435.2769萬元全（quán）部計為標的公司的資本公積金。每一元注冊資本對應的出資價格為70.875元。增資完成（chéng）後投資方占（zhàn）標的公司（sī）總股（gǔ）本的10%。

（2）各方（fāng）同意，投資方應（yīng）將本協議約定的投資（zī）金額以電匯方式（shì）付（fù）至標的公司指定賬戶：投資（zī）方於本次交易正式生效後五個工作日內（nèi）支（zhī）付首筆（bǐ）投資款人民幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元）；投資方在標的（de）公司提供經工商部門核準的新修訂公司章程或章程修正（zhèng）案、營業執照等（děng）文件後的十個工作日內支付人民幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元（yuán））；完（wán）成（chéng）工商變更登記後（hòu），投資方於2022年1月10日前完成剩餘壹仟肆佰捌拾肆萬肆仟肆佰元整（￥：14,844,400.00元）款項的支付（fù）。

（3）投資方有權提名1人擔（dān）任標的公司董事，各方同意在相關股（gǔ）東大會上投票讚成（chéng）上（shàng）述投資方提名（míng）的人士出任公（gōng）司董事。標的公司應在辦理營業（yè）執照變更的同時（shí）辦理董事變更（gèng）手續。

2、業績承諾

（1）標的公司原股東（dōng）對標（biāo）的公司2022年、2023年、2024年經具有（yǒu）證券從業資格的會計師事務所審計的歸（guī）屬於母（mǔ）公司所有者的淨利潤承諾分別不低於（yú）2,500萬元、3,000萬元（yuán）、4,000萬元。

（2）標的公司業（yè）績（jì）低於約定（dìng）承諾（nuò）一定比（bǐ）例的，由實際控製（zhì）人（經營（yíng）者）或標的公司回購本次投資股份。

（3）若標的公司無法完成業績承諾，則由實（shí）際控製人（經營者）或標的（de）公司向投資方補足差（chà）額。

3、後（hòu）續安排（pái）

（1）各方同意，投資方（fāng）根據對標（biāo）的公司（sī）的經營及業績完（wán）成情況進一步（bù）了解，有權在（zài）2022年12月31日前，按（àn）照此次（cì）投資（zī）價格繼續增加投（tóu）資直至獲得標的公司51%股權實現控股。

（2）各（gè）方同意，若投資（zī）方（fāng）在完成本次投資後至2022年3月31日前，標的公司接受不高於2,000萬元（yuán）股權投資，則（zé）除新進投資的投資價格與本次投資者價格相（xiàng）同外，標的公司原股（gǔ）東對標的公司2022年、2023年、2024年（nián）的經具有證券從業資格的會計師事（shì）務所審（shěn）計（jì）的歸屬於母公司所有者（zhě）的（de）淨利潤承諾分別不低於3,000萬元（yuán）、4,000萬元（yuán）、5,000萬元；若投資方在完成本次投資後至2022年3月31日前，標的公（gōng）司接（jiē）受高於2,000萬元股（gǔ）權投資的，則標的公司原（yuán）股東應提高對標的公司承諾（nuò）之（zhī）業績，具體金額另行商議。

四、投資目的（de）和對公司的影響

1、投資目的（de）及（jí）影響

（1）公司（sī）在堅持做好電纜主業的同時謀求新的突破。電（diàn）線電纜行業作為國民經濟發展的基礎（chǔ）行業，2021年預（yù）計行業規模達到約1.5萬（wàn）億元。公司在電線電纜行業深耕十餘年，培育了一（yī）批客戶群體，但受累於原控股股東、實際控製人股權糾紛和惡意擔保，公司銀行融資規模一再（zài）被壓降，從2018年8月9日到2020年12月31日，各金融機構合計壓縮（suō）了公司及子公司各項貸（dài）款5.36億（yì）元。近年（nián）來，公司一方（fāng）麵通過瘦身戰略，逐步補充流動資金；另一方麵加強內部管理，通過壓縮（suō）兩項資金等方式，提高經營質量，逐步擺脫影響。電（diàn）線電纜（lǎn）行業屬於資金密集型行業，普遍存在料重工輕的現（xiàn）象，主要生產原料銅材、鋁材（cái）占生產成本的70%-80%，尤其是今年以來（lái）銅價居高不下（xià），對流動資（zī）金的依賴程度更為突出。公司雖然采用以產定銷的策略，在接單時直接鎖定主要原材料價格，能夠相對保證毛利率，促進業績穩（wěn）步增長，但要實現突（tū）破（pò）性增長卻存在很大的難度（dù）。因此，公司從長遠（yuǎn）發展的角度（dù）出發，在堅持做好電線電纜產業穩步發展（zhǎn）的前提和基礎上，謀求（qiú）在高（gāo）端製造和新（xīn）能源領域實現新（xīn）的業績突破。

（2）新能源產業發展確定性強，市場潛力巨大。近年來，新能源已成為政府政策發力和企業積極布局的新產業方向，隨著******雙碳戰略頂層設（shè）計落地，未來鋰電池、儲（chǔ）能、光伏、風能等新能源產業（yè）將迎來持續高增長（zhǎng）期，投資新能源（yuán）符合行業發展趨（qū）勢，契合公司發（fā）展需要。根據GGII（高工（gōng）鋰電）分析預計，2021年1月（yuè）至6月，全球儲能鋰離（lí）子電池出貨（huò）量達18GWh，較2020年1月至6月的（de）10GWh同比增長80%，其中中國儲（chǔ）能鋰離子電池出貨（huò）量（liàng）為11GWh，較2020年1月至6月的5.5GWh同比增長****。預計到（dào）2025年，全球儲能電池出貨量（liàng）將達到416GWh，未來五年年複合增長率約為72.8%。目前，我國鋰（lǐ）電池行業正處於高速（sù）發展時期，作為（wéi）鋰電池生產製造中不（bú）可（kě）或缺的配套產（chǎn）品，其市場需求量巨（jù）大。

（3）投資標的具有（yǒu）良好客戶群體和研（yán）發能（néng）力。百思利科技是一家為電池廠提供標準或定製化產品和整體解決（jué）方案（àn）的專業電芯結構件供應商（shāng）。其創始（shǐ）人和（hé）核心團隊成員長期從事（shì）於鋰電池的研究與（yǔ）開發，具備（bèi）豐（fēng）富的從業經驗和深刻的行業發展認識。自百思利（lì）科技成立以來，已取得多項專利和核心技（jì）術，產品質量和技術能力經（jīng）受了市場考驗，其主要（yào）客戶為欣旺達（300207）、贛鋒鋰業（yè）（002460）等國內（nèi）鋰電池行業知名企業，由（yóu）於百思利科技目前正處於快速成長期（qī），此次強強聯合一方麵可以緩解百思利科技在發展中麵臨的資金缺（quē）口問題，借助上市公司的（de）資金、品牌和其他（tā）資源實現助推發展；另（lìng）一方麵（miàn）公司也將（jiāng）借此機會逐步了解新能源產（chǎn）業的運作模式、產業特點、投資回報等情況，並視本（běn）次投資情況決定是否進一步加大投資，直至取得百思利科技的控（kòng）股權。

（4）本次投資風險（xiǎn）可控，不會（huì）造（zào）成不利（lì）影響。鑒於鋰（lǐ）電（diàn）池（chí）行業的高成長性以及本（běn）次投資完成（chéng）後僅（jǐn）獲得百思利（lì）科技10%股權，且《增資協議》已對業績承諾和退出進行了安排，董事會認為此次投資（zī）百思利科技風險可控，不會對公司現有主營業務（wù）的獨立性和當期業（yè）績產生重大影響。從長遠來看，本次合作符合全體股東利益和公司發展戰略，是公司在新能源業務領域戰略布（bù）局的重要舉措（cuò），奠定了公司今後（hòu）以電線電纜為主業，兼顧高端製（zhì）造和新（xīn）能源產業共同發展的戰略（luè）定位，有助於公（gōng）司培育新的利潤增長點，增強（qiáng）公司的可持續發展能力，不會對（duì）公司的主業經（jīng）營和發展（zhǎn）產生不利影響（xiǎng），符合公（gōng）司長期發展（zhǎn）戰略。

2、存在風險（xiǎn）

本次投資是公司（sī）從長遠利益出（chū）發而做出的慎重決策，但仍可能存在（zài）一定的政策（cè）風險、市場風險、經營風險和管理風險，有可能麵臨不（bú）達預（yù）期的風險。請廣大投資者理性投資，注（zhù）意投資風險。公司董事會將積（jī）極關（guān）注該項（xiàng）目（mù）的進展（zhǎn）情（qíng）況，及時履行信息披露義務。

五、備查文件（jiàn）

1、江（jiāng）蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會（huì）第二十次會（huì）議決議（yì）；

2、《增資協議》。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二二一年十二月十四日

證券代碼：002471           證（zhèng）券簡稱：中超控（kòng）股          公告編號：2021-133

江（jiāng）蘇中超控股股份有（yǒu）限公司

關於召開2021年（nián）第十二次臨時股東大會的通知

本公司（sī）及董事會全體（tǐ）成（chéng）員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有（yǒu）虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡（jiǎn）稱公司或本公司）第五屆董事（shì）會第二十次會（huì）議於（yú）2021年（nián）12月14日在公司會議室召開，會議決定於2021年12月31日召開公（gōng）司2021年第十二次臨時股東（dōng）大會，本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現將有關事項通（tōng）知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年（nián）第十二次臨時股東大會。

（二）會議召集人：本次股東大會由公司（sī）董事會召集。

（三（sān））會議召開的合法、合規性：本次（cì）股東大會（huì）會議（yì）召開符合《中（zhōng）華人民（mín）共和國（guó）公司法》、《深圳證券交易所（suǒ）股票上市規則》及《公司章程》等（děng）有關法律、行政法規、部門規章、規範性文（wén）件（jiàn）的規定。

（四）會議召開的日（rì）期、時間：

1、現場會議召開（kāi）時間（jiān）：2021年12月31日（星期五）下午（wǔ）13:30；

2、網絡投票時間為：2021年12月31日。其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月31日（rì）上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過（guò）深圳證券交易所互（hù）聯網投票係統投票的具體時間為：2021年12月31日上午9:15至（zhì）下午15:00期間任意時間。

（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券（quàn）交易所交易（yì）係統和（hé）互聯網投票係統向公司股東提（tí）供網絡形式的投（tóu）票平台，公司股東可以在上述網絡（luò）投票時間內通（tōng）過上述係統行使表決權。

公司股東隻能選擇現（xiàn）場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以******次有效投票結果為（wéi）準。

（六）股權登記日：2021年12月27日

（七）出席對象：

1、在股（gǔ）權登（dēng）記日持有公司股份的股東。凡2021年12月（yuè）27日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公（gōng）司深（shēn）圳分公（gōng）司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股（gǔ）東大會及參加表決；不能親自（zì）出席會議的股東（dōng）可（kě）以書（shū）麵形式授權他人代為出席（被授權（quán）人不必為本公司股東）；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律（lǜ）師。

（八）現場（chǎng）會議召開地點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司會議室。

二、 會議審議事項

1、審議《關於擬明確公司當前發展戰略的議案》

該議案已經公司第五屆董事（shì）會第二十次會議審議通過（guò），具體內容詳見2021年12月15日（rì）《證券（quàn）日（rì）報》、《證券時報》及巨潮資訊網（cninfo.com.cn ）發布的相關公告。

該議案需經（jīng）股東大會以普通決議（yì）的（de）方式進行審議，由到會股東(包括（kuò）股東代理（lǐ）人)所持表決權的二分之一以上同意方為通（tōng）過。

公司將（jiāng）就本次（cì）股東（dōng）大（dà）會議案對中小（xiǎo）投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除（chú）上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上（shàng）股份的股東以外的其他股（gǔ）東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

四、 會議登記（jì）事項：

（一）登記方式（shì）：

1、個人股（gǔ）東持本人身份證和證券賬戶卡（kǎ）進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券（quàn）賬戶卡和委托人身份證複印件進行登（dēng）記；

2、法人股東代表（biǎo）持出席者本人（rén）身（shēn）份證、法定代表人資格證（zhèng）明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照（zhào）複印件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月29日下（xià）午5:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，出席現場會議時應當持上述證（zhèng）件的原件，以備（bèi）查（chá）驗。

（二）登記時（shí）間：2021年12月29日上午（wǔ）8:30-11:00，下午1:00-5:00

（三）登記地點及授權委托書送達地（dì）點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐（fēng）東路999號江蘇中超控股股份有限公司董事會辦公（gōng）室；郵政編碼：214242。傳真：0510-87698298。信函請注股東大會字樣。

五（wǔ）、參與網絡投票的股東（dōng）身份（fèn）******與（yǔ）投票程序

本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平台，公司股（gǔ）東可以通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統(//wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網（wǎng）絡（luò）投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）現場會議聯係方式

公司地址：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東（dōng）路999號江蘇中超控股股份有（yǒu）限公司；

聯係人：林丹萍；

電話：0510-87698298；

傳真：0510-87698298；

會議聯係郵（yóu）箱：zccable002471@163.com。

（二）會（huì）期半天，參加會議的股東食宿（xiǔ）、交通等（děng）費用自理（lǐ）。

（三（sān））網絡投票期間，如投票係統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通（tōng）知進行。

附件一：參加網絡（luò）投票（piào）的具體操作流程

附件二：授權委托書

七、備查文件

1、江蘇中超控（kòng）股（gǔ）股（gǔ）份有限公司第五屆董事會（huì）第二十次會議決議公告（gào）。

特此公（gōng）告。

江蘇中超控股股份（fèn）有限公司董事（shì）會

二二一年十二月十四日

附件一

參加網絡投（tóu）票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投資者投票（piào）代碼（mǎ）：362471。

2、投票（piào）簡稱：中超投票。

3、填報表決意見

對於本次股東大（dà）會（huì）審議的非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對（duì）總議案進行投票，視為對除（chú）累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對（duì）總議案與具體提案（àn）重複投（tóu）票時，以******次有效投票為準。如股東先對具體（tǐ）提案投票表決，再對總議（yì）案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表（biǎo）決意（yì）見為準，其他未表決（jué）的提案以總議案的表決意見為（wéi）準（zhǔn）；如先對總議案投票表決，再對（duì）具體（tǐ）提案投票表決，則以總議案的表決意見為準（zhǔn）。

二、通（tōng）過（guò）深交所交易係統投票的程序

1、投票時間：2021年（nián）12月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶（hù）端通過交易係（xì）統投票。

三（sān）、 通過深交所互聯網（wǎng）投票係統（tǒng）投票的程序

1、互聯網投票係（xì）統開始投票的時間為（wéi）2021年12月31日（現（xiàn）場股東（dōng）大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年12月31日（現場股東大會結束當日）下午（wǔ）3:00。

2、股東通過互聯網（wǎng）投票係統進行網絡投票，需按照《深（shēn）圳證券交（jiāo）易所投資者網絡服務身份******業務指引（2016年修訂）》的（de）規定辦理身份******，取得（dé）深交所數字證書或深交所投資（zī）者服務密（mì）碼。具（jù）體的身份******流程可（kě）登錄互聯網投票係統//wltp.cninfo.com.cn規則指（zhǐ）引欄目查閱。

3、股東根據獲取（qǔ）的服（fú）務密（mì）碼或數（shù）字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票係統進行投票。

附件二：授權委托書

江蘇中超（chāo）控股股份有限公司

2021年（nián）第十（shí）二次臨時股東大會授權委（wěi）托書

本人（本公司（sī））作為江蘇中超控股股份有限（xiàn）公司股東，茲委托         先生/女士全權代表本人/本公司，出席於2021年12月31日召開的江蘇中超控股股份有限公司2021年第（dì）十（shí）二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，並按照下列指示行使表決權：

注：1、本次股東大會議案1.00隻能用√方式填寫，每項議案的同意、反對、棄權意見隻能選擇一項，多選或不選視為棄權。

2、委（wěi）托人對上述表決事項未作具體指（zhǐ）示的，視（shì）為委托人同意受托人可（kě）依其意思代為選擇，其行使表決權的後果均由委托人承（chéng）擔。

3、本授權委托書應於2021年12月（yuè）29日（rì）前填妥並通過專（zhuān）人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司。

4、如委托股東為法人單位，則必須加（jiā）蓋法人印章。

證券代碼：002471         證券（quàn）簡稱：中（zhōng）超控股（gǔ）        公告編號：2021-128

江蘇中超控股股份有限公司

關於控股孫公司取得發明專利證書的公（gōng）告

本公司及董事會全（quán）體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇中超控股股份有（yǒu）限公司（以（yǐ）下簡稱公司）控股孫公司江蘇中超航宇精鑄科技有（yǒu）限公（gōng）司（以下簡稱江蘇精鑄）收到中華（huá）人民共和國******知識產（chǎn）權局頒發的《發明專利證書》，具體情（qíng）況如下：

序號1發明采用基於複雜薄壁（bì）高溫合金鑄件廣泛（fàn）存在的大麵積薄壁和變截麵結構特征，抽象出共性的薄板狀、變截麵台階狀特（tè）征的鑄件，進行（háng）補（bǔ）焊性能評價；有效（xiào）克服了現有補焊機理研究嚴重脫離工程應用的（de）弊端，對工程（chéng）鑄件補焊修複實踐具有非常高的指導作用；采用（yòng）機加打孔（kǒng）模擬鑄造缺陷（xiàn），規避了（le）實際鑄造（zào）缺陷出現（xiàn）位置難以控製（zhì）的問題，有利於揭示共性規律；而且通過（guò）不同補焊次數（shù）鑄件的力學性能測試與組織分析研究，可以獲得不同牌號高溫合金材料的補（bǔ）焊工藝性以及補焊次數限製，對航空航天飛行器各類複雜薄壁高溫合金鑄件驗收標準製定具有很強（qiáng）的參考價值。

序號2發明基於凝固基本原理，通過對棒狀鑄件的（de）局部結構進行熱（rè）結設計，製備含不同缺（quē）陷組態的高溫合金棒狀鑄件。采用高能量高分（fèn）辨的同步輻射技（jì）術穿透高（gāo）溫合金薄片試樣，獲得疲勞裂紋擴展路徑，再通過圖（tú）像三維疊加，還原出高溫合金試棒（bàng）中疲勞裂紋真實（shí）擴展路（lù）徑，克服了以往采用掃描（miáo）電鏡方法隻（zhī）能觀察試樣表麵的弊端。基於微積分的理（lǐ）念，通過試棒切片分步檢（jiǎn）測，也較好的規避了同步輻（fú）射（shè）在高溫合（hé）金中穿透厚度薄的（de）局限性，充分發揮其分辨率高的技術優勢，使含缺陷高溫合金疲勞裂紋擴展真實（shí）路徑成為可能，為含（hán）缺陷（xiàn）高溫合金鑄件疲勞性能精準預測（cè）提供基礎。

截至本公告日，江蘇精鑄（zhù）專利情況如下表（biǎo）所示：

發明專利的取得短期內不會對公司及相關孫公司生產經營產生（shēng）重大影響，但有利於豐富公司******技術儲備，提高江蘇精鑄的科技成果轉化能力及（jí）在航空航天（tiān）精密鑄件製造上的水平，進一步提升公（gōng）司的核心競爭力。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會（huì）

二二一年十二月十四日